诈骗金额可能高达100亿印度卢比!印度警方逮捕一诈骗集团小头目

作者:FX110

时间:2022-11-21 08:36:38

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近日,印度警方逮捕一名 29 岁的Khar(印度地名)妇女,罪名是帮助比特币诈骗者在多家银行开设至少 100 个账户并创建许多空壳公司来吸走印度投资者的资金。

有知情人透露,HDFC 和 Kotak 银行的两名职员参与其中,现已被捕。网络警察怀疑他们的诈骗金额可能高达100 亿印度卢比(约8.7亿元人民币)。

教授被骗360万印度卢比

这个骗局是在接到一所顶尖工程学院的66岁教授投诉之后,才开始浮出水面。3月31日,这名教授到Khar警察局,称她被以投资比特币的名义骗走了360万印度卢比。

这名教授告诉警方,2021年6月,她在社交媒体上点击了一个链接investby.com,希望更多地了解比特币和加密货币投资。随后,她开始接到一个英国号码打来的电话,打电话的人介绍自己叫希夫,并详细解释了投资的情况。尽管教授告诉希夫她没有钱投资,但希夫每天都给她打电话,说服她投资。经不住对方这样软磨硬泡,这位教授最终在2021年12月投资了1.5万卢比。

很快,一个叫尼基塔的女人打电话给她,说她是那家投资公司的经理。她说服教授在2021年12月至2022年3月的三个月内投资360万印度卢比。但是,几天后,尼基塔说,由于俄乌战争,教授损失了账户里所有的钱,如果她再投资5000美元,就可以拿回她的资金。

教授终于意识到自己被骗了,遂报警。由于金额超过100万卢比,网络警察接手了此案。

警方追踪资金来源

当他们深入调查资金流向时,网络警察发现有145.2万卢比被转移到卢旺达的基加利银行;通过加拿大的Nuvei支付网关支付100万兰特;98.6 万印度卢比被转移到孟买一家名为Luna the Solution的公司。

经过几个月的调查,警方发现一笔国内交易,交易发生的那家公司的账户由一名女性经手,且警方查到该公司的注册地址是假的。这家公司的老板是一个贫民窟居民,他的Aadhaar卡是用来从BMC那里获得Gumasta许可证的,这是开立活期账户的必要文件。

警方随后将注意力集中在与该公司银行账户有关的手机号码上。警方表示:“我们确信此人在孟买的某个地方,因为该账户是在孟买运营的,大约有900亿笔交易是通过这个账户进行的。”

通过手机号码,网络警察找到了住在高档的哈尔林克路的一名29岁女子,她被确认为查图维迪(Jyotsana Chaturvedi)。警方对她进行了一周的讯问,了解到她在过去一年中在多家银行开立了至少100个活期账户,其中至少14个账户正在使用中。虽然收到投诉资金的一个账户有900万笔交易,但警方在其他账户中发现了4-5亿笔交易。

警方还发现,她使用假KYC开设了至少20家空壳公司。

银行内应被捕

警察还查到一些银行职员向查图维迪提供了他们客户的Aadhaar和PAN卡的复印件,这些复印件是他们从BMC获得的Gumasta牌照,可以在网上购买,然后用这些卡开立活期账户。随后,他们查到了来自HDFC银行的24岁的皮塔(Vaishnavjyoti Pitta)和来自Kotak银行的28岁的塔姆贝(Ashwin Tambe),据称他们将重要文件分享给了查图维迪。警方逮捕了皮塔和塔姆贝。经过详细调查后,三人均被司法羁押。

有消息称,该市警方已写信给investby.com,但尚未收到任何回复。由于给投诉人的最初电话号码是+44,给人的印象是它来自伦敦,警方怀疑它是从中国处理的,因为在几起比特币骗局中发现了中国公民的角色。

网络警察还发现,此案的主要被告查图维迪与操作比特币骗局的中国主谋有直接联系,并将假账户提供给了他们。

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