是克隆体及追损骗局!新西兰FMA对假冒BTCSWE发出警告

作者:FX110

时间:2024-03-28 09:22:30

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是克隆体及追损骗局!新西兰FMA对假冒BTCSWE发出警告

近日,新西兰金融市场监管机构(FMA)对假冒 BTCSWE的克隆实体及活动发出警告。

根据FMA提供的信息,BTCSWE在新西兰是一家合法经营的加密货币交易所。然而,最近几周,有人冒充其代表联系消费者,并承诺可以追回投资不成功期间损失的资金。

“提供伪造的文件是为了帮助受害者相信此人的身份以及获取损失资金的能力,”FMA 以一名受害者为例解释道。“为了追回这笔钱,受害人必须支付几个月的合同费。”

在这种情况下,诈骗者访问受害者的帐户后,受害者损失了“大量金钱”。FMA 联系了 BTCSWE,并确认该公司本身已成为“追损骗局”的受害者,其中有人冒充其员工。

两个月前,有当地消费者成为另一起追损骗局的受害者,骗子冒充英国监管机构FCA,承诺帮助追回资金。相关阅读:《新西兰FMA就冒用FCA名义的资金追回骗局发出警告》

此外,FMA还对未授权交易商Grandeur Capital Pro发出警告,有投资者无法提取资金并向监管机构报告。

FMA 认定该公司使用虚假地址,并且未在新西兰获得许可或授权。“我们认为 Grandeur Capitol Pro 很可能正在实施投资骗局。我们建议在与 Grandeur Capital Pro 打交道时保持谨慎,”FMA 解释道。

新西兰的诈骗数量减少

尽管 FMA 仍然非常积极地对潜在诈骗发出警告,并定期更新其警告列表,但根据 2023 年 12 月发布的一份报告,该国的金融犯罪数量有所下降,但假冒注册实体为零售客户提供交易和金融服务的网站数量有所增加。

是克隆体及追损骗局!新西兰FMA对假冒BTCSWE发出警告

资料来源:新西兰 FMA

总体而言,在该国运营的可疑公司数量从 2022 年的 111 家减少到 2023 年的 89 家。


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