Capital World Markets老板因7000万英镑的庞氏骗局而被判有罪

作者:FX110

时间:2023-05-24 08:59:36

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Capital World Markets老板因7000万英镑的庞氏骗局而被判有罪

昨日(5月22日),Capital World Markets (CWM)的创始人安东尼·康斯坦丁努 (Anthony Constantinou) 被英国伦敦法院判犯有 7000 万英镑的外汇交易投资诈骗罪。

伦敦金融城警方表示,尽管 250 多名已知受害者提供了大量资金,但这些资金并未投资于外汇,而声称的回报是从投资者自己和他人的投资资本中返还给投资者的。

41岁的康斯坦丁努经营 CWM 平台进行了一场庞氏式投资骗局,他声称为投资者提供 60% 的外汇交易年回报率,并向他们描述这是无风险的。

CWM 于 2013 年底至 2015 年初运营,康斯坦丁努告诉投资者他们将获得每月 5% 的回报,而那些将投资者介绍给 CWM 的人可以获得减免。

5 月 22 日,南华克刑事法院裁定他犯有七项欺诈和洗钱罪。

Capital World Markets老板因7000万英镑的庞氏骗局而被判有罪

在骗局的早期阶段,投资者被 CWM 平台告知,初始最低投资额为 50,000 英镑,但在后期阶段增加到 100,000 英镑。

检察官告诉法庭,那些签约的人被 CMW 在伦敦金融城的高端办公室和备受瞩目的体育赞助协议所吸引,其中包括与英超俱乐部切尔西的协议。

投资者被告知:只有 10% 的资金有风险,其余 90% 安全地存放在德国的“隔离账户”中。这 10% 受到 CWM 中匹配资金的保护以及康斯坦丁努本人的担保。

伦敦金融城警方补充说,有证据表明,尽管其他人在骗局中扮演了关键角色,但康斯坦丁努是唯一知道该公司真实情况的人。

对康斯坦丁努和 CWM 的调查始于 2014 年。

经过初步调查,警方决定在该计划崩溃之前将其停止,以尽可能多地为投资者保留资金,并阻止更多人成为该骗局的受害者。

2015 年 3 月,官员搜查了 CWM 在该市的 Heron Tower 办公室并逮捕了康斯坦丁努。

搜索之后,对 CWM 财务状况的调查显示,客户的资金支出过大,其中包括康斯坦丁努在生活方式活动上花费的 300 万英镑,包括他的婚礼和 CWM 发布会。

“这是一项长期而复杂的调查。安东尼·康斯坦丁努是一名职业罪犯,他只想为自己赚到尽可能多的钱,而不考虑其他任何人,”来自伦敦金融城警察局的侦探尼古拉梅吉说。

“我们很高兴陪审团识破了他的谎言并一致认定他有罪,”梅格吉补充道。

在调查期间,康斯坦丁努使用了一份事先准备好的声明,并否认知道欺诈行为。他没有参加审判的后期阶段。

据伦敦市警方称,康斯坦丁努将于 6 月 9 日在缺席的情况下被判刑。

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