涉嫌洗钱！加密交易所BKEX暂停提款以配合调查
加密货币交易所BKEX周一表示，它将决定暂停提款服务，以配合警方对其部分涉嫌洗钱的用户进行调查。
2023-05-30 10:02:24
Lunboux无法出金,理由是你的账户涉嫌洗钱,要求你存入保证金才可以提现！是个杀猪盘！！！
一个在美国脸书名叫“高欣月”的女骗子导师将我往伦布火坑里带！
2022-07-19 14:32:33
假冒LCG平台，缴纳个人所得税后又说涉嫌洗钱为由拒绝出金，要求再缴纳15%保证金
平台网址：ms.bofan321.com/yBrW从网上认识的一个朋友，说是这个赚一点补贴家用，他做了好多年，没有问题，然后我就投了一万，收益之后就想让我多放点，我不同意，结果他就给我入金了50000元，然后说收益算我的，我说收益了我也不要
2021-12-01 17:25:08
欧服市场支付通道涉嫌洗钱，造成银行卡被冻结
欧服市场支付通道涉嫌洗钱，造成银行卡被冻结几十万，给本人生活造成严重影响两个多月内多次跟欧服沟通，希望支付通道给予解释和解决问题，但均未得到回复，本人只想和平的解决此事，可欧服的态度如此让人失望交易商和支付通道的过错却要交易者来买单，简直无
2021-04-22 17:46:51
新加坡破获7.35亿美元涉嫌洗钱案，涉及加密货币
新加坡警方周二逮捕了10名涉嫌洗钱的外国公民，并扣押了价值约10亿新元（约合7.35亿美元）的资产，其中包括加密货币。
2023-08-21 09:03:49
